Официальные докуметны и сообщения АО «Красноярский судоремонтный завод»

Эмитент предоставляет копии документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Расходы составляют без учета НДС –1,69 рубля за один лист.

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» (далее - Общество), место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, информирует о том, что 26.06.2019 в 10.00 (по местному времени) по адресу: г. Красноярск, Проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, актовый зал (405), состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме СОБРАНИЯ со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «КСРЗ» за 2018 год;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КСРЗ» за 2018 год;

3) О распределении прибыли и убытков АО «КСРЗ» по результатам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «КСРЗ» за 2018 год;

4) Об утверждении аудитора АО «КСРЗ»;

5) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»;

6) Об утверждении Устава Акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» в новой редакции;

7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КСРЗ» управляющей организации;

8) Об избрании членов Совета директоров АО «КСРЗ»;

9) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КСРЗ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 01.06.2019.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или их представителей будет проводиться в день проведения общего собрания с 9.30 (по местному времени) по месту его проведения.

Почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 660010, Проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, для АО «КСРЗ»;

- 107996, г. Москва, Стромынка, 18, корп. 13, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В случае направления заполненных бюллетеней для голосования по почте такие бюллетени должны поступить по указанному адресу (адресам) не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (лицу, выполняющему функции счетной комиссии) при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по следующему адресу:

- г.Красноярск, Проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, кабинет 218;

с 04.06.2019 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени), а также во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Председатель Совета директоров О.А. Киселева

Документы общества

Списки аффилированных лиц

Сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Ежеквартальные отчеты эмитента

Эмитент предоставляет копии документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Расходы составляют без учета НДС –1,69 рубля за один лист.

Реквизиты предприятия

[ архив документов ]