Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
РЕШЕНИЯ,  ПРИНЯТЫЕ  СОВЕТОМ  ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
Идентификационный номер налогоплательщика: 2461007731
Уникальный код эмитента: 40212-F
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www//e-river.ru
Дата проведения заседания Совета директоров:  19.04.2004
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  № 5  от 19 апреля 2004г.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.  О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.
По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО “КСРЗ” следующее распределение прибыли:
№
 п/п	Статьи расходования	Размер средств
тыс. руб.	
1.	Чистая прибыль, всего	1 503,0	
2.	Покрытие убытков прошлых лет	1 503,0	
Дивиденды по акциям ОАО “КСРЗ” за 2003 год не выплачивать	
Итоги голосования:  
“За” - 7 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Решение принято.

3. О созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента.

По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “КСРЗ”. 
Итоги голосования:  
“За” - 7 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “КСРЗ”:
1.	Об утверждении годового отчета ОАО “КСРЗ” за 2003 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО “КСРЗ” за 2003 год.
3.	О распределении прибыли ОАО “КСРЗ”, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4.	Об избрании Совета директоров ОАО “КСРЗ”.
5.	Об избрании Ревизионной комиссии ОАО “КСРЗ”.
6.	Об утверждении аудитора ОАО “КСРЗ”.
7.	О сделке между ОАО “КСРЗ” и ОАО “Енисейское речное пароходство”, в совершении которой имеется заинтересованностью (выполнение ОАО “КСРЗ”  работ по ремонту флота ОАО “Енисейское речное пароходство” в 2004 году).
8.	О сделке между ОАО “КСРЗ”  и ОАО “Енисейское речное пароходство”, в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО “КСРЗ” работ по модернизации флота, изготовлению нестандартного оборудования для ОАО “Енисейское речное пароходство”).
Итоги голосования:  
“За” - 7 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.
Решение принято.

Генеральный директор ОАО “КСРЗ                                                             В.А. Калинин

         “_____”____________2004г.                                             М.П.