УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»
Протокол № 15 от 17 июня 2005 г.
Председатель Общего собрания акционеров ОАО «КСРЗ»
_____________ О.А. Олейников
Секретарь Общего собрания акционеров ОАО «КСРЗ» ____________ А. Н. Храменкова

Изменения № 1 к Уставу
Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод»
основной государственный регистрационный номер 1022401942860

Изложить п. 6.6. Устава ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в следующей редакции:

	«6.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, указанные в подпунктах 1)., 12). и 24). пункта 6.2. настоящего Устава, а также вопросы о вынесении на рассмотрение общего собрания вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об уменьшении или увеличении уставного капитала Общества, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров при условии, что в заседании принимает участие не менее одного Независимого директора, если члены Совета директоров (Независимые директора) были избраны и не считаются выбывшими из состава Совета директоров.
	За исключением случаев определения «независимого директора» для целей принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статье 83 Федерального закона, Независимым признается член Совета директоров, который:
	(а) в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не занимал должности в органах управления Общества (за исключением должности члена Совета директоров) или не являлся работником Общества;
	(б) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
	(в) не является аффилированным лицом Общества (за исключением случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров), а также аффилированным лицом таких лиц;
	(г) не является крупным контрагентом Общества, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
	(д) не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет (на сумму) 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
	(е) не избран по предложению акционера, являющегося владельцем 25 и более процентов голосующих акций Общества;
	(ж) не является представителем государства.
	В случае, если член Совета директоров, отвечающий вышеуказанным критериям, занимает должность члена Совета директоров в течение семи лет, то по окончании указанного срока такой член Совета директоров не может рассматриваться как Независимый директор для указанных целей.
	При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.
	При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.»
	Остальные пункты и статьи Устава ОАО «Красноярский судоремонтный завод» оставить без изменений.