Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Енисейское речное пароходство» или 
ОАО «ЕРП»	
1.3. Место нахождения эмитента	660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15	
1.4. ОГРН эмитента	1022402661412	
1.5. ИНН эмитента	2451000582	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40153-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/	
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 15 декабря 2008 года;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2008 года протокол № 18;

Содержание решения, принятого Советом директоров:

По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

Решили: 
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

По вопросу «О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

Решили: 
Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По вопросу «О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство») внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

Решили:
1.	Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 февраля 2009 года.
2.	Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» по адресу: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
	
3.	Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 февраля 2009 года - 1000 часов.
4.	Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 февраля 2009 года – 900 часов.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».

Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» согласно Приложению 5.

1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
2.	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
3.	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство». 
5.	О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Красноярский речной порт» услуги по доставке груза по маршруту г. Красноярск – п. Левинские пески.
6.	О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки нефтепродуктов № ТТК/12-дг/16-03.1-16.2-127 от «01» февраля 2008 г.).
7.	О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору на организацию перевозок грузов № 125/2008 от 01.09.2008 г.).
8.	О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10.1-Д16-245-НН/645-2007 от «07» июня 2007 г.).
	
3. Подпись	

3.1.   Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам	

		М.В. Вдовина 		
         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    	    (подпись)
				
3.2. Дата «	15	»	декабря	20	08	г.	      М.П.