СООБЩЕНИЕ
            О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ 
                   ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА.
                      «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 
                                  (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

                             ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
                                       “ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ”
                            662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, 28

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  2454001175
Уникальный Код эмитента:   40148-F
Адрес страницы в сети “Интернет”: www//e-river.ru.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 апреля 2005 года.
Дата  составления и номер протокола заседания совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента:  22 апреля 2005 года,  Протокол № 5.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по одному или несколькими из следующих вопросов:

1. О созыве годового или  внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:       

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - 1 июня 2005 г.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт» провести по адресу: Красноярский край,  г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.
Установить время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - 1100 по часовому поясу г. Лесосибирска, регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» проводится 1 июня 2005 года с 1000 по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, актовый зал управления ОАО «Лесосибирский порт».
Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Установить 15 апреля 2005г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт».

 Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»:
        1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лесосибирский порт» за 2004 год.
        2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесосибирский порт» за 2004 год.
        3. О распределении прибыли ОАО «Лесосибирский порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 
        4. Об избрании Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
        5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский порт». 
        6. Об утверждении аудитора ОАО «Лесосибирский порт».
        7. О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ЗАО «Полюс», в совершении которой имеется заинтересованность (отчуждение ОАО «Лесосибирский порт» несамоходного плавучего крана «КПЛ 16/30 № 95» по договору купли–продажи с ЗАО «Полюс»).
        8. О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (передача ОАО «Лесосибирский порт» в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» плавучего крана «КПЛ 5/30 № 96»).
        9. О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление услуг ОАО «Лесосибирский порт» по перевалке каменного угля ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2005 года). 
       10. Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).

2.	О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Лесосибирский порт» следующее распределение прибыли: 
№ п/п	Статьи расходования	Размер средств,
тыс. руб.	
			
1.	Чистая прибыль за 2004 год, всего	5 846,0	
1.1.	Выплата дивидендов по акциям	584,6	
1.2.	Нераспределенная прибыль	5 261,4	
Размер годовых дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 63,50 руб.   
Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,00 руб.   
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
          Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря 2005 года.	

Генеральный директор 
ОАО “Лесосибирский порт”                                                             Н.П. Молочков