Контрагент — юридическое лицо, нерезидент.
Список необходимых документов:
- выписка из реестра или иных документов, подтверждающая правоспособность контрагента-нерезидента, оформленная не ранее чем за один год до дня предъявления (копия, заверенная надлежащим образом, с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);
- учредительные документы со всеми изменениями (копия, заверенная надлежащим образом, с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (копия, заверенная надлежащим образом, с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);
- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) исполнительного органа, иного документа, подтверждающее полномочия исполнительного органа контрагента-нерезидента (копия, заверенная надлежащим образом, с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);
- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык);
- справка о том, что сделка для контрагента не является сделкой, требующей одобрения органами управления контрагента по любым основаниям (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык);
- документы, подтверждающие одобрение сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык);
- при наличии: документов о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенная копия) или в стране регистрации (копия, заверенная надлежащим образом, с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);
- в отношении филиалов и представительств иностранных организаций, созданных на территории Российской Федерации (дополнительно): разрешения об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации; свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний; свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в Российской Федерации (копии, заверенные уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде);
- для контрагентов, полномочия исполнительного органа, которого переданы управляющей компании, – договор с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) исполнительного органа компании (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения и переводом на русский язык).